Altos Tribunales

El expresidente de SOS es condenado a tres años de cárcel y una multa de más de cuatro millones de euros

Los magistrados de la sala de lo penal le han condenado por delito contra la hacienda pública y blanqueo de capitales

Agencia Tributaria
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El expresidente de SOS ha sido condenado por la Audiencia Nacional a tres años de cárcel por delitos contra la hacienda pública y blanqueo de capitales.

Solicitó a la Agencia Tributaria una devolución del IVA de 2,5 millones de euros en relación con una operación inmobiliaria de compraventa en Pilas (Sevilla), a sabiendas de que resultó fallida y con la intención de apoderarse del dinero. 

En concreto, la sección tercera de la sala de lo penal le ha impuesto 3,7 millones de euros de multa por el delito contra la hacienda y 1,8 millones por blanqueo de capitales. 

Otro de los acusados por el mismo delito ha sido acusado a cuatro años de cárcel por dos delitos contra la hacienda pública y uno de blanqueo de capitales. 

Tras analizar las pruebas y la sentencia en la pieza principal de este procedimiento, la Sala indica que “resulta evidente que, no obstante tener conocimiento preciso los administradores de DDAL Inversiones de la inexistencia de la referida compraventa, desde 2006 venían consignando "a compensar" las cuotas del IVA soportado en dichas adquisiciones inmobiliarias, simulando que las mismas se habían realizado conforme a lo pactado en contrato, lo que no fue así”. 

Finalmente, añade, solicitaron de la Agencia Tributaria, en fecha 22 de enero de 2010, en la declaración del impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio del 2009, la devolución de 2.514.329,21 euros derivada de las operaciones anteriormente expuestas, a sabiendas de que la operación de compra de los terrenos de Pilas había resultado fallida. 

Una vez obtuvieron la devolución, los dos condenados trazaron un plan para apropiarse del metálico de la mencionada devolución e introducirlo en el tráfico mercantil para ocultar su origen. 

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