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Los mejores abogados de derecho penal económico

En el ámbito de la Unión Europea existe una tendencia a la armonización de esta normativa

Abogados penalistas
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Si  bien a partir de la revolución industrial del siglo XIX los Estados empiezan a fiscalizar la economía con normas que afectan a los monopolios para salvaguardar las reglas del mercado,  el denominado Derecho Económico surge en el siglo XX. Éste es el momento en que aparece el verdadero Estado intervencionista. Por su parte, el Derecho Penal Económico inicialmente enfocado a los delincuentes de cuello blanco, surge a la par que las unidades policiales especializadas en delincuencia fiscal y económica.

¿Qué es el Derecho Penal Económico?

El Derecho Penal Económico puede definirse como el conjunto de reglas con consecuencias jurídico-penales orientadas a proteger el orden económico. Es decir, los procesos de consumo, distribución y producción de bienes. Debiendo destacarse las recientes reformas del Código Penal de 2010 y 2015, en que se incluyen respectivamente la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la obligatoriedad de contar con un especialista en prevención de delitos más conocido como compliance officer.

Se trata de un área del Derecho Penal que coexiste con el Derecho Administrativo sancionador. Por ello, sólo las infracciones más graves se tipifican como conductas delictivas, mientras que el resto constituyen infracciones administrativas. Nos encontramos ante un Derecho que tutela bienes jurídicos supraindividuales o utiliza, dada su complejidad, normas penales en blanco.

Además, constituye un área del Derecho Penal en que existe una tendencia a la transnacionalización sobre la base de la internacionalización o globalización de la economía. Sin perjuicio de su desarrollo vía internet o los avances en el transporte o las comunicaciones. Por ello, en el ámbito de la Unión Europea existe una tendencia a la armonización de esta normativa.

Ranking de Abogados de Derecho Penal Económico

Chabaneix Abogados

Dentro del Derecho Penal Económico Chabaneix Abogados está especializado en delitos muy concretos. Este es el caso de los delitos societarios, los delitos de blanqueo de capitales, la apropiación indebida, las estafas, o los delitos contra la administración pública o contra la Hacienda Pública. Se trata de un despacho cuya estrategia se centra no solo en la especialización por materia jurídica, sino también por delitos concretos.

La firma ha ido creciendo en los últimos años y ofrece a sus clientes información actualizada sobre sus asuntos y plena disponibilidad. El despacho está ubicado geográficamente en Madrid aunque cuenta con sede también en París, Chabaneix Abogados presta servicios en toda España y tiene vocación internacional. Su fundador tiene una licenciatura bilingüe en Derecho Español y Francés y el despacho cuenta con abogados colaboradores internacionales.

Desde 2006, Luis Chabaneix  y su equipo proporcionan atención personalizada y combinan conocimientos jurídico-penales con otros de tipo mercantil o económico, como son  el Derecho de sociedades, la contabilidad o las finanzas. De esta forma están plenamente preparados para actuar en Derecho Penal Económico, ya sea como acusación o como defensa, en delitos ocurridos en España o en el extranjero.  Podéis contactar con ellos aquí:

Cuatrecasas Gonçalves Pereira

Habiendo ganado en varias ocasiones el título de Despacho europeo más innovador fuera del Reino Unido (aplican tecnología de punta y Lean Project Management), y siendo en 2020 la firma ibérica del año de acuerdo con The Lawyer, y en 2019 la firma española del año según Forbes, Cuatrecasas Gonçalves está presente en 13 países a través de 27 oficinas y cuenta con más de 1000 abogados de 25 nacionalidades.

Cuentan con oficinas en Madrid, Barcelona, Alicante, Bilbao, Girona, Málaga, Palma de Mallorca, San Sebastián, Sevilla, Valencia, Vigo, Vitoria, Zaragoza, Lisboa, Oporto, Beijing, Bogotá, Bruselas, Casablanca, Lima, Londres, Luanda, Maputo, Ciudad de México, Nueva York, Santiago de Chile y Shanghai.

De origen español se enfoca especialmente en la Península Ibérica, Latinoamérica y todas las ramas del Derecho de la Empresa, combinando visión de negocio con experiencia técnico-jurídica.  Además han establecido el primer vehículo de inversión especializado en startups legaltech.

Forman parte de una red europea con equipos en Alemania, Francia e Italia y cubren en el ámbito internacional más de 20 regiones con los llamados international desks o mostradores internacionales. Entre estos últimos destacan el francés, el alemán y el de Oriente Medio.

Dentro del Derecho Penal Económico presta servicios en materia de delitos de cuello blanco y Cumplimiento y Gobierno Corporativo. Cada caso es coordinado y gestionado por un socio o si las circunstancias del caso lo requieren, por un equipo de socios.

Oliva-Ayala

Oliva-Ayala Abogados es una firma boutique situada en Madrid y especializada en Derecho Penal fundada por Horacio Oliva García e Ignacio Ayala Gómez. Ofrece, junto a un alto nivel técnico, un profundo conocimiento de estrategias procesales penales aptas para situaciones complejas. Destacando atención personalizada, implicación continua de los socios en los asuntos e incluso capacidad de innovar soluciones para los problemas.

Reconocido por los directorios Chambers and Partners, como firma destacada en la defensa penal (2019, 2020 y 2021), y Best Lawyers, como despacho del año especializado en defensa penal (2019 y 2020), Oliva-Ayala ostenta tanto experiencia en Derecho Español como en Derecho Penal Internacional en EE.UU., Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, Portugal, México, Israel, Chile o Suiza. Además de ante el TEDH y el TJUE, entre otros. 

Especialmente dedicados al Derecho Penal Económico, destaca en temas de ciberdelitos, responsabilidad civil, responsabilidad penal de la persona jurídica, gracia e indulto y Derecho Penal Internacional. Junto a delitos contra la administración pública, la administración de justicia o los intereses colectivos.

Manuel Conthe

Se trata de un prestigioso abogado y economista, que ha ostentado el cargo de regulador del mercado de valores en España. A partir de 2010 Manuel Conthe es un árbitro internacional independiente con más de 40 arbitrajes a sus espaldas. Entre sus funciones destaca en casos de arbitraje comercial internacional y disputas inversor-Estado.

Experto en fusiones y adquisiciones, finanzas, valoración de daños y perjuicios, mercados energéticos y litigios económicos y corporativos. Como árbitro trabaja en castellano, inglés, francés , alemán y portugués y tiene experiencia en las siguientes cortes arbitrales: CAM (Madrid), CCL (Lima), CEA (Madrid), CIAC, CIMA (Madrid); ICC (Paris) Court of Arbitration of International Chamber of Commerce, París, ICSID, PCA (La Haya), TAB (Barcelona).

Teniendo en cuenta lo anterior, aunque intervenga en temas económicos sancionadores no suele hacerlo en temas de Derecho Penal Económico puesto que las causas criminales son materia indisponible en el arbitraje. Sin perjuicio de que puedan alegarse cuestiones prejudiciales penales en los procedimientos arbitrales según el Derecho Español.


Baker & McKenzie

Se trata de una firma multinacional de origen americano. Podría decirse que Baker & McKenzie no es sólo un despacho, sino una marca internacionalmente conocida. Ha sido considerado el bufete de abogados más fuerte durante 11 años consecutivos, según Acritas, sobre la base de entrevistas con multinacionales con ingresos superiores a los mil millones de dólares.

Cuentan con el talento adecuado para cada problema donde quiera que se encuentre el cliente. Se definen como ciudadanos globales con sed de innovación y conocedores de la industria. Y su fortaleza se encuentra en la unión de tecnologías legales de vanguardia con un enfoque novedoso de pensamiento.

Fundado en 1949, cuenta con 13.000 empleados y 78 oficinas situadas en casi 50 países. Tiene presencia en EMEA, América del Norte, América Latina y Asia-Pacífico. Llegó a España en 1965 con presencia en Madrid, y posteriormente en Barcelona (1988).

El equipo de procesal penal, encuadrado en el Departamento de litigación y arbitraje internacional, está especializado en el asesoramiento de delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, contra el patrimonio y el orden socioeconómico. La firma cuenta también con un Departamento especializado en compliance.

Garrigues

Fundado en 1941 al unirse los respectivos despachos de los hermanos Antonio y Joaquín Garrigues Diaz-Cañabate, empieza a girar a un modelo anglosajón desde la incorporación en 1954 de Antonio Garrigues Walker -hijo del primero-. Iniciándose en los años 70 su prestigio entre las compañías extranjeras, ostentando prácticamente el monopolio en temas de inversión extranjera.

El primer despacho europeo con presencia en la Gran Manzana, en los 80 abre oficinas en Bruselas y crea una red internacional con presencia en Latinoamérica, Europa y Japón (Club de Abogados). En 1997 se fusionó con la empresa americana ATL (Arthur Andersen Asesores Legales y Tributarios), deslizándose en 2002 con la caída de Enron y ulteriormente de la propia Arthur Andersen.

Cuentan con amplia presencia en España, países emergentes (Shanghái, Casablanca, São Paulo, Varsovia), Lisboa, Oporto y América Latina (Colombia, México, Perú, Brasil y Chile). Además de desks francés, alemán, indio, italiano, Asia-Pacífico y EE.UU. Los abogados del Departamento de Derecho Penal tienen especialización y experiencia y tienen el soporte de los abogados del resto de áreas.

Desde 2011 asesoran también en materia de cumplimiento normativo y de programas de prevención de delitos en el ámbito empresarial. Destacan en delitos societarios, contra el patrimonio y el orden socioeconómico, blanqueo de capitales, delitos contra la administración pública y la administración de Justicia, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, contra la seguridad y salud en el trabajo, contra la ordenación del territorio o medioambientales, entre otros.


Morales Prats

Con sede en Madrid y Barcelona, Morales Prats es un Despacho especializado en Derecho Penal fundado y dirigido por el Catedrático de Derecho Penal, Fermín Morales Prats. Don Fermín fue nombrado Abogado del año 2020 por la Lista Best Lawyers en la materia de su especialidad.

Desde 1997 Morales Prats cuenta con un equipo de abogados penalistas especializados en Derecho Penal Económico que ofrece un trato personalizado. En la actualidad, la firma cuenta con una red de despachos colaboradores tanto en España como a nivel internacional.

Ofrecen tanto  asesoría preventiva en el ámbito penal para empresas (desde 2010) como  la defensa y acusación en los procedimientos penales. La asesoría preventiva en la actualidad se realiza en el marco de programas de cumplimiento normativo (corporate compliance). En cuanto a la asistencia en juicio, destacan los delitos societarios, las infracciones penales contra el patrimonio, los delitos tributarios o la responsabilidad penal de empresas y sociedades.

También trabajan, dentro del marco del Derecho Penal Económico, con delitos contra la Seguridad Social y la Administración Pública, delitos urbanísticos, infracciones en el ámbito de la propiedad industrial e intelectual, delitos relativos al mercado y consumidores o infracciones penales en el ámbito de las inversiones y mercados bursátiles.
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