Los mejores abogados de blanqueo de capitales

El blanqueo de capitales tiene en Derecho Español tanto una dimensión penal como una dimensión administrativa. La primera se desarrolla en el capítulo XIV del Título XIII del Libro primero del Código penal, que responde a la rúbrica “De la receptación y el blanqueo de capitales”, artículos 298 a 304. Y la segunda, siguiendo las directivas comunitarias sobre la materia, en la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (Ley 10/2010, de 28 de abril) y su Reglamento (Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo).

Además, la complejidad y sofisticación de los esquemas utilizados para el lavado de dinero determinaron la creación de una Unidad de Inteligencia Financiera, autónoma e independiente, conocida como SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias).

¿Qué se entiende por blanqueo de capitales?

Se trata de una actividad ilícita consistente en disimular el origen ilícito o criminal de fondos (bienes o dinero) al objeto de brindarle una apariencia de legalidad e integrarlos en el sistema económico y financiero.

El delito de blanqueo de capitales supone diversas fases que van desde la inserción del dinero en el sistema financiero y su ocultación, a la reinversión en actividades lícitas. Forma parte de los delitos socioeconómicos o patrimoniales y el bien jurídico protegido es el interés del Estado en controlar la licitud de los bienes que circulan en el mercado, y, por tanto, de neutralizar los flujos que provienen de actividades delictivas.

El delito básico está recogido en el art. 301.1.1º, sin perjuicio de la inclusión del art. 298.1 por la LO 1/2015. Presenta diversas modalidades, así como delitos agravados. Entre las primeras se encuentran:

●        La adquisición, posesión o utilización de bienes a sabiendas de su origen delictivo.

●        La ocultación o encubrimiento del origen, naturaleza, ubicación o destino ilícito de bienes, en especial si proceden de un delito grave.

●        Ayudar al infractor o partícipe a eludir las consecuencias legales de la comisión del delito.

Las modalidades agravadas se asocian con el tráfico de drogas, la pertenencia a organización delictiva, delitos urbanísticos. O cuando sean cometidos por empresarios o intermediarios financieros, funcionarios públicos o docentes.

Defensa en materia de blanqueo de capitales

Puesto que el blanqueo de capitales es punible en España aunque el delito del que provienen se haya cometido en el extranjero (sin que sea necesario que haya habido condena por el delito base), cuando uno se encuentra acusado o investigado por este delito necesita ser defendido por abogados expertos en blanqueo de capitales.

No hay que olvidar que aunque la prueba es complicada, la Jurisprudencia ha allanado el camino estableciendo un listado de indicios. Además, el delito puede cometerse tanto por dolo como por imprudencia grave. A continuación analizamos algunos de los despachos que cuentan con los mejores abogados penalistas pero sobre todo expertos en blanqueo de capitales.

Chabaneix Abogados

Chabaneix Abogados es un despacho boutique ubicado en Madrid, pero con vocación nacional e internacional. Dedicado exclusivamente al Derecho Penal económico, y, en especial, a los delitos financieros, como es el caso del delito de blanqueo de capitales. Para ello, unen a sus conocimientos de Derecho Penal otros más técnicos en materia de finanzas, contabilidad y Derecho de sociedades.

Fundado en 2006 por Luis Chabaneix, abogado con licenciatura bilingüe en Derecho Español y Francés, ha ido creciendo en los últimos años. Su arma más importante es la especialización y cuentan tanto con abogados colegiados en España, como con abogados colaboradores internacionales. El despacho se caracteriza por una atención personalizada, plena disponibilidad e información actualizada sobre el desarrollo de sus asuntos a sus clientes.

En el ámbito del delito de blanqueo de capitales ha intervenido en numerosos casos de éxito. Algunos de ellos tan conocidos como el caso Morodo (operación NAFTA), o las operaciones Alpine, Fénix, Troika y Tándem. Podéis contactar con ellos aquí:

Themis Estudio Legal

Se trata de un despacho de abogados multidisciplinar que trabaja, entre otras áreas, en Derecho Penal, Mercantil y Fiscal. Se encuentra ubicado en Narón (A Coruña), desde donde despliega su actividad también en El Ferrol. Es, por tanto, un despacho con una estrategia regional, aunque también presta servicios en el resto de Galicia y del territorio español.

Cuenta con una red de abogados que le permite ofrecer servicios de forma completa, rápida y eficaz tanto a empresas como a particulares. En el ámbito de blanqueo de capitales, junto al aspecto penal, el despacho está especializado en su prevención mediante el asesoramiento a los diversos sujetos obligados a tenor del art. 2.1 de la Ley 10/2010.

ATRIVM Abogados

También de carácter multidisciplinar y con estrategia regional, Atrivm Abogados tiene oficinas en Móstoles y Arroyomolinos (Madrid). Con base en el Derecho Penal, actúan también en Derecho Civil y Laboral. Su objetivo es proporcionar respuesta a los problemas jurídicos de sus clientes. Como especialistas en Derecho Penal Económico tienen experiencia en temas de blanqueo de capitales.

En este sentido, trabajan tanto en la prevención del blanqueo de capitales como en la defensa del delito. En relación a este último destaca la voluntad de ocultar o encubrir el dinero procedente del delito base para poder hablar de delito de blanqueo de capitales. Sin que sea suficiente el mero consumo por no estar presente la intención de incorporarlo al tráfico jurídico.

Century Abogados

Se trata de una corporación jurídica con más de 20 años de experiencia. Tiene sede en Málaga y oficinas en Madrid, Barcelona, Torremolinos y Marbella. Como firma multidisciplinar y comprometida con el cliente, proporciona servicios en Derecho Penal, Laboral, Civil, Mercantil y Administrativo, aunque ellos dividen estas materias en numerosas áreas. De carácter innovador ofrecen servicio online y un chat para comunicarse con sus abogados.

Dentro del Derecho Penal y del Penal Económico en particular, trabajan los delitos de blanqueo de capitales. Su objetivo es resolver con calidad cualquier tipo de situación sobre la base de su multidisciplinariedad y la pericia de sus profesionales. Los asuntos se dirigen por un abogado especialista, pero cuentan con la visión conjunta de los demás compañeros del despacho.