Legislación

La base de datos de los notarios españoles, ejemplo para el Grupo de Acción Financiera Internacional

El organismo ha elaborado una nueva guía en la que propone a los gobiernos medidas para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

Tercer Plenario del del GAFI celebrado en Valencia
photo_cameraTercer Plenario del del GAFI celebrado en Valencia

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha elaborado una nueva guía destinada a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo que renueva el anterior de 2008, la cual incluye como modelo a seguir el sistema de prevención de blanqueo de capitales utilizado por los notarios españoles y la Base de Datos de Titularidad Real (BDTR) de estos.

Esta nueva guía ha sido enviada a los 39 países miembros que forman parte del GAFI, que considera la aplicación de esta guía “esencial para la implementación efectiva de los estándares del GAFI por parte de países y profesionales legales".

Ya en un informe de 2018, GAFI valoró de forma positiva las medidas adoptadas por España para mejorar el cumplimiento de las recomendaciones del organismo sobre sanciones financieras específicas relacionadas con el terrorismo y la financiación del mismo.

El origen de la base de datos

La Base de Datos de Titularidad Real (BDTR) fue creada en 2012 al amparo de la Ley 10/2010 que tiene por objeto "la protección de la integridad del sistema financiero y de otros sectores de actividad económica mediante el establecimiento de obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo".

Esta ley establece que esta política de prevención surge a finales de la década de 1980 "como reacción a la creciente preocupación que planteaba la criminalidad financiera derivada del tráfico de drogas".

Señala que el riesgo de penetración de importantes sectores del sistema financiero por parte de las organizaciones criminales dio lugar a una política internacional coordinada, cuya más importante manifestación fue la creación en 1989 del Grupo de Acción Financiera Internacional.

En qué consiste la BDTR

Esta base de datos permite a las autoridades públicas saber quiénes son las personas ocultas tras sociedades, fundaciones, asociaciones, partidos políticos.

El GAFI destaca en su informe que "el sistema de prevención del blanqueo de capitales utilizado por los notarios de España representa un avance considerable para las autoridades públicas".

En dicha base de datos están identificados de manera acreditada los titulares reales de más de 1.600.00 sociedades limitadas, más de 69.000 sociedades anónimas y más de 35.000 asociaciones, fundaciones, partidos políticos o sindicatos.

En ningún otro país del Grupo de Acción Financiera Internacional o de la Unión Europea existe una base de datos de esta envergadura.

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