Legislación

La ley que refuerza la lucha contra la financiación del terrorismo entra en vigor el lunes

La nueva norma trata de perseguir el fraude y el blanqueo de capitales

Fraude fiscal.
photo_camera Fraude fiscal.

El Pleno del Senado ha aprobado la normativa que tiene como objetivo la mejora del enjuiciamiento de los delitos financieros, la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

La ley, que entrará en vigor el próximo 29 de agosto, supone un complemento tanto para el régimen de acceso a la información financiera, como para el intercambio de información en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Además, cuenta con la novedad de que ya no estará determinado solamente en esta esfera de actuación, sino que se ve va a llevar a cabo una ampliación al ámbito de la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales graves.

Medidas tomadas para facilitar el acceso a la información financiera

Por un lado, una de las medidas más destacables es la de suprimir la autorización judicial o del Ministerio Fiscal previa para que tengan acceso al Fichero de Titularidades Financieras las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Cabe mencionar que este fichero no incluye información acerca de saldos ni de ingresos ni de transferencias, pero sí comprende los datos de los titulares de dichas cuentas.

Acceso a la información financiera

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las Policías Autonómicas que tengan como competencia la investigación de delitos graves, los Jueces y Tribunales del orden jurisdiccional penal, la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Oficina de Gestión y Recuperación de Activos del Ministerio de Justicia y las oficinas de recuperación de activos designadas por España, son aquellos que también podrán recibir información financiera del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias el Ministerio Fiscal.

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