Pleitos

La Policía sospecha que directores de entidades bancarias colaboraron con la presunta trama de José Luis Moreno

Cuatro directivos fueron detenidos en el marco de la 'operación Titella'

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photo_camera José Luis Moreno

La Policía sospecha que varios directores de entidades bancarias han colaborado con la presunta trama en la que se investiga al productor de televisión José Luis Moreno "obviando la diligencia debida a la hora de aprobar las operaciones de financiación". Entre los principales señalados constan cuatro que fueron detenidos en el marco de la 'Operación Titella': el directivo del Banco Santander Javier Rumbo Lorenzo, el de CaixaBank Miguel Méndez López, el de Caja Rural Soria Luis Peña Andrés y el de Banca Pueyo Luis Ángel Moreira Ausín.

En un informe del pasado 20 de enero --al que ha tenido acceso Europa Press-- que figura en el sumario de la causa que se instruye en el Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional, los investigadores sostienen que a raíz de las interceptaciones telefónicas practicadas "se ha podido determinar que existe un número de directores de entidades que cuanto menos están colaborando con la organización".

La participación de los directivos bancarios estaría "ligada directamente" a una "organización criminal" liderada por Carlos José Brambilla Ulloa --uno de los investigados en la causa-- que "tiene presuntamente como actividad principal el tráfico internacional de drogas" y que es utilizada para "blanquear dinero negro", según indican los investigadores en un oficio de 21 de junio, al que también ha tenido acceso Europa Press.

En este documento, los agentes subrayan que la actividad de la trama "no habría sido posible sin la colaboración de los empleados de bancos que habían conseguido captar y que hacían lo imposible por que se aprobasen las operaciones presentadas, recibiendo a cambio, su compensación".

Entre los "colaboradores necesarios" la Policía Judicial destaca a Miguel Méndez López, de CaixaBank, quien "recogía dinero en efectivo, se encargaba de hacer ingresos y que además es la persona que controla las cuentas de Carlos José Brambilla Ulloa", investigado en la causa.

También se hace referencia a Luis Peña Andrés, de Caja Rural Soria, que, entre otras cosas, "se encargaba de recepcionar dinero en efectivo e ir realizando ingresos de 10.000 en 10.000, por lo que dijo estar sometido a auditoría por parte del banco".

En el informe de 20 de enero, el Equipo Conjunto de Investigación distingue entre "aquellos que han aparecido en la interceptación a través de las correspondientes llamadas telefónicas" por haber mantenido comunicación directa con los investigados y "otros de los que solamente se han hecho referencia a ellos en tercera persona".

En el apartado de "gestiones", los investigadores han identificado a 41 personas --directivos y trabajadores bancarios-- presuntamente implicados en la trama que se investiga en la Audiencia Nacional.

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