El TS lucha contra la rentabilidad del blanqueo de capitales

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha destacado la importancia de perseguir el delito de blanqueo de capitales para evitar que se convierta en una actividad rentable. Según la sentencia, este delito, ejecutado a gran escala, puede menoscabar el sistema económico y afectar al buen funcionamiento del mercado.

Según la Sala, este es el medio por el que atajar la actividad criminal, a través del seguimiento de los fondos que se recaudan ilícitamente a través de la acción criminal. El tribunal busca, con la criminalización de estas conductas, “que nunca el delito sea una actividad rentable”.

Los magistrados argumentan que criminalizar el blanqueo es muy útil para luchar contra las organizaciones criminales. Según el tribunal, muestra “el interés del Estado en controlar el flujo de capitales procedentes de actividades delictivas ejecutadas a gran escala y que pueden menoscabar el sistema económico, afectando también al buen funcionamiento del mercado y de los mecanismos financieros y bursátiles”.

El tribunal ha tomado como ejemplo las penas que la Audiencia Provincial de Barcelona impuso en enero de 2018 a un matrimonio que, durante una década, blanqueó cantidades de dinero obtenidas de su diversificada actividad criminal. El marido fue condenado a 4 años y medio de prisión y al pago de una multa de 1.300.000 euros, y su esposa, a 3 años y 3 meses de prisión y multa de 1.000.000 de euros.

La pareja obtenía el dinero gracias a una consecución de delitos: Tráfico de sustancias estupefacientes, robos violentos, extorsiones, etc. Además, la sentencia detalla la constitución de sociedades, negocios deficitarios, compras de inmuebles, de joyas, de vehículos de alta gama, falsos premios de lotería, así como el ingreso de 247.000 euros en cuentas bancarias de Andorra. En total, la sentencia consideró probado que los acusados blanquearon 673.299 euros.

El tribunal ha recordado la dificultad de la instrucción judicial para desentrañar los mecanismos de ocultación ideados por el blanqueo de dinero, para dar apariencia de normalidad negocial para camuflar las ganancias derivadas de actuaciones delictivas.