Ministerio
El Ministerio ha abierto una consulta pública sobre si incluir a personas físicas prestadoras de servicios a sociedades y fideicomisos
28/07/19 | 3:02
Legislación
Una nueva normativa establece la necesidad de designar autoridades dentro de cada estado miembro que accedan a los datos bancarios centralizados de su país
25/07/19 | 3:01
Legislación
El organismo ha elaborado una nueva guía en la que propone a los gobiernos medidas para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
16/07/19 | 3:01