La Unión Europea ha exigido a España que se adapte por completo a la normativa comunitaria sobre la prevención del blanqueo de capitales. Tras una sanción por no haber respetado los plazos, el…

En junio, finalizó la instrucción del caso Bankia, en concreto, la salida a Bolsa de la entidad bajo el mandato de Rodrigo Rato. El pasado mes de noviembre, el juez de la Audiencia Nacional Fernando…

“Te encargan un informe para que les digas que todo lo hacen bien, en cuanto les cuestionas una dinámica, te avisan de que puedes perderles como clientes”. Es una de las críticas que lanzan…