Legislación
La nueva norma trata de perseguir el fraude y el blanqueo de capitales
Bufetes
Un procedimiento que se instruye desde hace ya varios años ante la Audiencia Nacional
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La Jurisprudencia ha allanado el camino estableciendo un listado de indicios
Sentencias
La Sala destaca la importancia de perseguir este delito, que afecta al buen funcionamiento del mercado
27/10/19 | 2:01
Bufetes
El hombre, afincado en Madrid desde hace 10 años, había sido investigado por un presunto delito de blanqueo de capitales y pertenencia a banda criminal.
19/10/19 | 3:02
Ministerio
El Ministerio ha abierto una consulta pública sobre si incluir a personas físicas prestadoras de servicios a sociedades y fideicomisos
28/07/19 | 3:02
Legislación
Una nueva normativa establece la necesidad de designar autoridades dentro de cada estado miembro que accedan a los datos bancarios centralizados de su país
25/07/19 | 3:01
Legislación
El organismo ha elaborado una nueva guía en la que propone a los gobiernos medidas para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
16/07/19 | 3:01
Lleva un año en Soto del Real
Alega que aún no ha sido condenado y que el caso de blanqueo de capitales se encuentra en fase de instrucción
El ex presidente del F.C. Barcelona Sandro Rosell ha decidido acudir al Tribunal Constitucional para salir de la cárcel de Soto de Real, donde…
09/04/18 | 3:00
Lleva un año en prisión provisional
La instrucción del caso por blanqueo de capitales del ex presidente del Barça está a punto de finalizar: sólo queda que Brasil responda a una comisión rogatoria para que testifique Romario
El ex presidente del F.C. Barcelona, Sandro Rosell, permanece encarcelado en Soto del Real desde mayo del año pasado por orden de la juez Lamela. Se…
04/04/18 | 3:00
Una medida contra el blanqueo de capitales
Consideran abusiva la nueva tasa y están dispuestos a convocar protestas contra el Ministerio de Economía
La Unión Europea ha exigido a España que se adapte por completo a la normativa comunitaria sobre la prevención del blanqueo de capitales. Tras una…
15/02/18 | 2:00
